Одинцовская городская прокуратура информирует

«Одинцовская городская прокуратура разъясняет предпринимателям и юридическим лицам»
 
         В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.11.2017 №332-ФЗ в Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» исключения в порядке организации и проведения проверок, предусмотренные частью 3.1 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ, ранее применявшиеся только при проведении государственного контроля (надзора), с 27.11.2017 применяются и при проведении муниципального контроля.
        Так, например, указанные исключения в настоящее время применяются при осуществлении муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере.
        В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.10.2017 №308-ФЗ в статью 27 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - до 1 июля 2022 года положения пункта 1.1 статьи 15 настоящего Федерального закона (запрет органам контроля проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации) не применяются в отношении проведения должностными лицами органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, проверки выполнения требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, в области применения единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, списков работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правил исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, установления районных коэффициентов к заработной плате, процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе в высокогорных районах, пустынных и безводных местностях, иных гарантий и компенсаций за работу в указанных районах и местностях.".


«Одинцовской городской прокуратурой пресечены нарушения требований закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
 
         В 2017 году городской прокуратурой при проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность связана с оказанием посреднических услуг при совершении сделок с объектами недвижимости, в т.ч. с покупкой, продажей земельных участков, квартир и т.п., выявлены нарушения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
         В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой в 2017 году в отношении 2х лиц возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых постановлениями МРУ Росфинмониторинга по ЦФО виновные лица привлечены к административной ответственности с наложением административных штрафов в размере до 15 000 рублей.
         Кроме того, в связи с выявленными нарушениями закона городской прокуратурой по результатам проверок внесено 2 представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, 2 лица привлечены к дисциплинарной ответственности; 2 должностных лица предостережены о недопустимости нарушения закона.
         Выявленные городской прокуратурой нарушения выражались в следующем:
         - в нарушение требований части 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 №667 хозяйствующие субъекты не имели разработанных и утвержденных правил внутреннего контроля;
- в нарушение пунктов 2, 6-8 «Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», утвержденных Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу  03.08.2010 № 203, руководителями юридических лиц не организованы и не проводились подготовка и обучение сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
         - в нарушение требований пункта 7 части 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ юридическими лицами не реже чем один раз в три месяца не осуществлялись проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, для чего не использовался в порядке п.12 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 №804, Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.fedsfm.ru).
         Учитывая изложенное, городская прокуратура разъясняет, что перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которых распространяются обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», приведен в статье 5 названного Закона.
         К их числу относятся - индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
         Статьей 15.27 КоАП РФ установлена административная ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусматривающая - административные штрафы до 1 000 000 рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.